人人乐被曝存多重问题 项目未审批就实施

  深圳证监局不久前对人人乐进行了现场检查,曝出其在公司治理、信息披露、募集资金的管理和使用、财务会计基础管理和会计核算等方面存在多重问题。

  深圳证监局在现场检查中发现,人人乐在公司治理上存在的问题包括“三会”运作不规范、公司制度建设与执行存在问题,内部控制上也存在薄弱环节。人人乐在新店投资事项上,尚未经董事会及相关程序审议就实施。在上市后至2011年5月间,公司全部的新门店投资事项主要经分管投资发展部的公司副总裁曾凡宏、分管法律事务部的副总裁兼董秘余忠慧、董事长兼总裁何金明三人审批通过后实施,与公司制度严重不符。更离谱的是,2011年3月,公司签约四川攀枝花店事项仅由董事长自行决定后就签署有关合同。

  检查报告称,人人乐在决策程序中还出现倒置情况。公司2010年4月投资逾1亿元的广州配送中心二期工程,直至2011年4月才补充提交公司第二届董事会第四次会议审议。在公司制度建设与执行方面,人人乐在《公司章程》没有对高级管理人员的范围进行明确界定,还在《预算管理制度》规定“公司董事会是预算管理的最高决策机构”,该制度并未通过董事会审议,均违反了《公司法》相关规定。此外,涉及公司治理的问题还有,公司部分制度也未能得到有效执行;内幕信息管理不到位;内部审计亟待加强;对超市事业部的监督机制存在不足;印章管理不规范;泰斯玛系统管理与操作存在漏洞。

  在信息披露方面,人人乐也存在不少问题,如关联方及关联交易事项未在年报附注中披露;应收款项及长期待摊费用的会计政策披露不充分等。

  对于检查中发现的种种问题,人人乐表示,公司已经根据相关法律法规及规定进行了全面核查,并制定了整改计划。

赞助商链接
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 密码: 验证码:

新 闻

推荐排行热点
  1. 1网曝四川某副县长穿五六千元名鞋视察工作
  2. 2网曝湖北江陵“最牛女县委常委” 仅26岁4年升
  3. 3温州爆出最大民间借贷 利息最高达到6分
  4. 4央视《新闻1+1》爆料 3毛钱注射液医院卖21元
  5. 5900万元存款离奇失踪 调查遭集体翻供
  6. 6谢瑞麟等问题珠宝全部下架 51款产品成色不足
  7. 7网曝中石油分公司原总经理腐败14年间步步高升
  8. 8成本猛增拉高出口价格 服装贴洋牌转眼贵10倍
  9. 9强生再“涉毒” 拷问双重标准
  10. 10银行假币举报邮箱76个字符 被指考验投诉人耐
  1. 1呷哺呷哺连锁店吃出活虫 自称卫生清洁第一
  2. 211种电动车不达标在京禁售 永久踏浪产品上榜
  3. 3中央电视台曝光百度打响第二次“搜索引擎之战
  4. 4内蒙古景友牌水被指含致癌物 溴酸盐超标8倍多
  5. 5大二"自由女孩"激情裸照传上博客
  6. 6皮尔·卡丹国内贴牌冒充洋品牌
  7. 7飞天茅台价飙至1788元 过节送礼致其陷销售怪
  8. 8京东商城涉嫌卖假货 美国化妆品厂商称并未授
  9. 9鸿蒙国际云计算平台实乃噱头 推广加盟涉嫌传
  10. 10高朋网不发货,不退款,且随意修改团购日期
  1. 1江淮同悦有内“锈”
  2. 2网友质疑同悦“主动服务”出招防锈得不到回应
  3. 3中国质量万里行消费警示
  4. 4温州信贷危机折射实体经济困局
  5. 5调查山西老陈醋 还原勾兑门真相
  6. 6东风标致408频频熄火 官方至今无解释
  7. 7华硕笔记本投诉激增 显卡门之后再出六分屏
  8. 8中国质量万里行2011年8月份投诉统计报告
  9. 97月投诉报告:网购诈骗与汽车维权难问题突出
  10. 10网络婚介在纠结中前行
中国质量万里行| 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | 服务声明 | 招聘信息
Copyright © 2002 - 2011 京ICP备06059226号