“拿到”钢厂项目后狂圈履约保证金400万，项目没成，钱也挥霍殆尽。经检察院立案监督——

　　“合同诈骗”脱下“借鸡生蛋”外衣

　　李春丽 朱平 叶航

　　400万元“履约保证金”被圈 

　　“我在柳泉镇钢厂基础建设项目中，被徐州西南钢铁有限公司法人代表王万虎骗了60万元履约保证金，请检察院给我做主。”2009年6月9日，一个行色匆匆的生意人来到江苏省徐州市云龙区检察院报案。接下来的几天里，陆续有数个包工头来到该院，说法大致相同，初算下来涉案金额达390万元。 

　　检察官还了解，之前这些包工头到公安机关报过案，但公安认为其系经济合同纠纷，未予立案。检察官调查发现，徐州西南钢铁有限公司根本不存在，柳泉镇钢厂基础建设项目早已叫停，且一开始也没有王万虎参与经营一说。 

　　这样的结果让包工头愕然：大家都看过钢厂审批经营手续，而且到过现场，转眼这工程怎么就成了假的？ 

　　2009年6月11日，检察院向警方发了《说明不立案理由通知书》，促成警方作出立案侦查的决定。当日，王万虎被抓获。 

　　刚到案的王万虎似乎还没有从自己编织的谎言中醒来，坚持认为自己是正当的企业人士，手上有40亿美元外币投资，而这些投资均来源于菲律宾威廉王子名下，只是还没有到位。当被问及西南钢厂如何设立的时候，王万虎再也编不下去了。 

　　“钢厂”系骗钱幌子

　　2007年，徐州柳泉镇对外发布公告，招商引资兴建一座高炉炼钢厂。王万虎看到后心里直翻腾。 

　　他年届六旬，儿子的婚房一直告急，“钱”成了他的一块心病。正巧，老友刘慎东串门时说起柳泉的高炉钢工程，说可以联系上。王万虎的头脑轰地一阵发热：拿到项目一转手，不就是钱嘛！于是，老王鼓吹自己手上握有数百亿外币，可以投资柳泉镇钢厂项目。 

　　刘慎东轻信了老王的鬼话，一边替他穿针引线拿到钢厂的经营权，一边介绍包工头魏成岗给王认识。 

　　一接触，老王就说自己手上有几百亿外币投资，还拿出了从柳泉镇政府复印来的工程审批文件等资料。没成想，魏成岗却提出，引进这么大额的外资必须要在香港、大陆分别注册公司，否则账都没法转，谁信啊！ 

　　王万虎遇到了内行，心里发慌。魏成岗知道有鬼，可也想分一杯羹，就“热心”表示：可以找人帮忙注册公司，只是要花些“费用”。 

　　老王与刘慎东凑给他2万元，魏不到一个月就把公司注册办好，一个叫中国东方钢铁有限公司，一个叫徐州西南钢铁有限公司。此后，王万虎伪造了投资协议书、高炉钢厂立项手续、投资协议书、投资履约金收据等。 

　　王万虎本想拿到钢厂经营权后，转手赚个中间费用，可交不起50万元投资保证金，经营权要泡汤，而且一时半会没有找到下家，与柳泉镇签订的投资意向书眼看到期，他着急万分。 

　　其间有数个工程队找到他，想承包些基础工程，并主动提出交纳“履约保证金”。履约保证金，这可是坐等收钱的好事啊！王万虎的头脑又一阵发热。 

　　2008年5月初，王万虎、刘慎东、魏成岗一伙招兵买马，临时搭起了一个“草台班子”，并在互联网发布消息：徐州柳泉镇高炉炼钢厂有大量基础工程对外发包…… 

　　此后找王万虎要工程的人络绎不绝，一有工程队上门洽谈，王万虎就拉着他跑到现场参观。于是，来人不但轻信了他的谎言，还乐滋滋地签下了所谓“三通一平”(水通、路通、电通、场地平整)工程承包合同，且无一例外预缴了40万元至100万元不等的工程履约金。 

　　每当来人犹豫时，王万虎就站在一旁，叼根香烟，不屑地撇撇嘴：“上百亿的工程，谁差你这点钱呢！”于是，十来个包工头深信不疑地送上了390万元履约金。可怜的包工头们左等右等，始终没见动静。回头找不到王本人，这才去报案。

　　剥去“借鸡下蛋”外衣

　　“与建筑公司签合同、要履约保证金就是想先搞点运转资金出来，直到现在还有几家南京的投资公司有意受让钢厂项目，工作在进行中，项目也有可能操作成功。”王万虎、刘慎东在公安机关初查时如此陈述。 

　　但检察机关认为，事前王万虎在没有任何履行能力的情况下，与8家建筑公司签订了合同，工程金额大多在3000万元左右，甚至有过亿的，显然没有履约的诚意，也不可能履行；在签订几个工程合同后，王万虎一边拖延履行期限，一边继续“套取”其他公司的履约保证金，骗得的保证金除了“草台班子”日常开支外，其余全部挥霍殆尽；在合同签订后，王万虎也不存在真实履行合同的行为，即使有与南京的投资公司联系转让项目的行为，但由于项目已经叫停，故其“积极联系”的行为已无法对抗其后来行为的刑事违法性。由此可判断，王万虎主观上具有非法占有他人钱财的故意，其行为应构成合同诈骗罪。 

　　4月13日，王万虎、刘慎东、魏成岗分别被以虚报注册资本罪、合同诈骗罪被判处十五年至六个月不等的有期徒刑。