谨防电话诈骗!一诈骗团伙涉嫌不断拨打手机或群发短信,以抽奖或冒充问卷调查、访问等方法收集用户个人信息,而后继续以中奖、贷款等方法引诱人存入手续费或“设计”趁机盗取受骗者密码将其账户内钱转走。昨日,深圳市中级人民法院开庭审理这一特大诈骗案,该诈骗团伙16名成员受审,其中7人为台湾籍,他们被控诈骗的总金额约400多万元人民币。
16名被告中7人是台湾籍
据检方称,身在台湾的电话诈骗犯罪集团的主犯“小林”、“阿潘”(均另案处理)等人分别指使台湾籍的被告人王某达、王某玮、陈某兴、张某杰、彭某崇及马某(另案处理)等人,购买网络电话、语音网关等设备,设置模拟银行查询电话及其他类似查询系统,在不同的作案窝点内,雇用电话营销人员利用网络电话不断地拨打手机,或以群发短信的方式,用小利益收集这些用户的个人信息后,继续以中奖、贷款等引诱受骗者存入一定数额的手续费,或者利用受骗者在电话中输入本人银行账户的密码时,利用网络科技手段趁机盗取密码后将账户内的钱物转走等手段进行诈骗犯罪活动。
为顺利实施诈骗犯罪行为,该犯罪团伙作案时分工明确,并制定了赃款分配方案。其中被告人彭某崇、陈某兴准备大量的银行卡负责提取诈骗所得款项,并重新将赃款存入银行再转账至“小林”、“阿潘”等人指定的账号。
昨日受审的16人中,有7名男子、9名女子,男子均是台湾人,而9名女子来自江西、湖北等地,她们大多在其中负责打电话,一些女子的家人昨日也赶来旁听。
幕后老大疑为台湾“小林”
昨日10时该案开审,7名台湾男子在早上接受了法庭调查,他们均表示认罪,而且大多数都称其是受雇于人。
首先接受法庭调查的是彭某崇,他称自己的幕后老大是台湾的“小林”,因其台湾的朋友认识“小林”,向其介绍他在内地无事干,“小林”便联系了他,他只见过“小林”两次,而平常大多数时间是听从“小白”等人的安排。他承认自己在被抓时身上带了300多张银行卡,这些都是用来取钱、转账用的,他也给这些卡编了号,平常“小白”等人会告诉他哪个编号的卡里有钱让他去取,而且指定账户让他转账,法官问其是否将钱转入台湾的账户时,他予以否认,称每次给他的账号都是内地的。他称自己会从每次取的钱中提取10%的费用,至于取过多少钱,他已经不记得。
其余几名早上受审的被告大多表示只参与检方指控的其中一单或两单,而且他们之间并不认识,有的被告甚至称昨日受审的被告他仅仅认识一两个。也有被告提到其老板是“小林”。
目前此案尚在进一步审理之中。.
