上海康强涉嫌非法传销集资

 　　投资1万元，可获得18万元的回报，这样的大好事，如果是亲戚或者熟人推荐给你，你会怀疑吗？如果你怀疑，你会被告知这是知名品牌的代工厂，在全国有多家连锁店，企业老板获得过多项国家荣誉等等。如果你还不信，你会被带去实地考察，见识见识企业设在大上海的气派写字楼，看看墙上挂的各种宣传海报，与重量级人物的合影，企业负责人态度诚恳，出手极其大方，请你大吃大喝，让你见识企业的实力。另外你还会参加一次赴美上市惯用的圆桌会议室，经历完了这些，你还不相信？

 　　上海康强投资者：一是有实体，二是有连锁店。这样的企业你不相信，你还会相信什么，还有就是他要上市，我们主要看重他们要上市。

 　　这是恒源祥代工厂上海康强的一位投资者的亲身经历，在看到听到这一切后，这名投资者和他的同伴，将108万元交给了上海康强公司。

 　　上海康强公司以赴美上市为由，向投资者出售原始股，称将获得高额的回报。

 　　然而让投资者没有想到的是，湖南警方发布的一则消息，让自己赚取高回报的美梦迅速破碎。

 　　湖南常德警方发布的消息称，上海康强公司董事长刘正康等人，以涉嫌非法传销被湖南常德警方逮捕，初步查明涉嫌金额高达7亿元人民币，涉及湖南、四川、河南、浙江、上海等20多个省市，网络会员近2万名。

 　　一名江西的投资者告诉记者，他亲自去上海康强公司考察了两次，没想到还是被骗了。

 　　江西投资者：我被他骗死了，这个公司我就亲自去了两次，见过他董事长的，就在上海康强刘正康的办公室聊了半个小时，刘正康他说那个大楼都买了两层，6层和18层，还收购了一些公司，谁知道他是骗人的。

 　　希望破灭后，这名投资者和他的同伴想从上海康强要回自己的钱，然而，刘正康儿子的一句话，让他们欲哭无泪。

 　　刘正康之子：打到刘正康的卡上只有 9000万元。

 　　刘正康之子告诉这些投资者，上海康强收到的钱只有9000万元，其他6.1亿则去向不明。

   　一石激起千层浪，种种猜测纷至沓来，有人怀疑刘正康之子是在编造谎言，有人甚至猜测是刘正康是自投罗网，目的是不想还没有收到的6.1亿元钱。

 　　上海康强投资者：我现在怀疑他自己到常德公安局去的，肯定是那个钱出不来了，拿去没有产生很大的效益，中途去掉那么多的奖金，不想还给人家，那个公司又上不了市，如果是非法集资，那么多个亿，要判很大的罪，还要还人家的钱，但如果是非法传销，就不需要还钱了，到目前为止，传销罪又不是那么重的。

 　　记者辗转联系到刘正康之子，刘之子告诉记者，湖南常德警方从今年五月开始，已经冻结了上海康强的基本账户，2000万元被冻结，在近半年的资金往来中，有3500万元转给了香港康强公司刘正鹏，用于发放融资奖金，4500万元用于上市所需。常德警方告诉他，上海康强基本账户要解冻，必须在补齐去向不明的4500万元之后。

 　　如果上海康强收到的资金，真像刘正康之子所说的那样，只有9000万元，那么其余的6.1亿元资金到哪里去了呢？这么庞大的资金，一旦无法追回，投资者将会承担什么样的后果？

 　　中华全国律师协会刑事专业委员会主任田文昌认为，上海康强涉嫌非法传销的案件，即便是终定性为非法传销，而不是非法集资，非法所得款项仍然可以追。

 　　田文昌：可以追追回来，但如果钱没了，就没办法，如果有，就可以追回来。就是集资诈骗，如果没有了，想法追，如果没有了，不是也没有办法嘛。

 　　国务院发展研究中心金融所证券研究室主任范建军也指出，如果能追回最好，如果追不回来，投资者就只能自认倒霉。

 　　范建军：这没办法，这是你损失，你痛惜，你应该个人有行为能力的，你是民事主体，你应该有识别能力的，这个国家三令五申的，一个是非法传销，另外一个是非法集资。法律对非法集资当事人进行处罚了，该怎么处罚就怎么处罚。如果这个资金被追回来，当然是好了。如果被挥霍了，只能认倒霉了。

 　　对于是否能够追回其余的6.1亿元，刘正康之子表示，关键要看取决于常德警方的行动，因另一主要犯罪嫌疑人刘正鹏，仍在常德警方的全力追捕中。

 　　刘正康之子：这个要看常德公安局的办事能力了，刘正鹏在香港，没扣到他人，整个下线只有他最清楚。

 　　由此看来，尽管上海康强的一些投资者并非通过传销的方式购买原始股，但也钻进了上海康强融资相关人涉嫌非法集资的圈套，如果不能全部追回，受损失的，恐怕只有投资者自己了。