电话诈骗躲避大陆警方 泰国打电话专骗转账

　　通讯员 孙爽 东方早报记者 李淑平

　　电话诈骗案的作案手法再次升级。

　　最近一段时期，上海发生多起电话诈骗案，诈骗团伙跑到泰国、中国台湾等境外地区租用房屋和服务器，冒充公安机关、检察机关、电信公司、银行等人员，专门寻找大陆居民行骗。

　　在电话里，各团伙先由“接听组”随机打电话给大陆居民，称其账户不安全，再“指导”居民把钱款打入指定账户，最后由“取款组”把钱款提现转走。

　　日前，犯罪嫌疑人杨某等4人，被徐汇区检察院以涉嫌诈骗罪提起公诉。

　　上海连发电话诈骗案

　　去年12月25日、26日、27日三天，上海发生多起电话诈骗事件，市民在家接到自称“公安机关、检察机关、电信公司、银行等员工”的电话，称市民的身份证被犯罪分子开设银行账户洗黑钱，警方要封存市民的银行账户，并建议市民将银行账户内的资金，转入所谓的“公安局”或“检察院”提供的“安全账户”。

　　但警方发现，实际上，这个“安全账户”是由诈骗团伙控制的“一级账户”，一旦有被害人的钱转入，会被犯罪分子分几次转出提现。

　　在这些诈骗案中，受害市民多为中老年女性，被骗金额从每人1.5万元到300万元不等。

　　上海警方根据电话、账户等线索，先后派侦查员赴厦门、银川、福州、南宁、珠海等地调查，很快破获这一系列电话诈骗案，抓获11名犯罪嫌疑人。

　　躲避大陆警方出境行骗

　　承办此案的检察官审查发现，有关该案的5个诈骗团伙为逃避国内警方追查，特意派“电话接听组”前往中国台湾、泰国等境外地区，往中国大陆拨打诈骗电话。

　　诈骗团伙要实施犯罪，必须通过网络电话寻呼平台。检察官发现，落网的犯罪嫌疑人杨某，就是专为这5个团伙提供网络电话寻呼平台的“中间人”。

　　据杨某交代，2008年8月份，他结识了绰号为“石头”的中国台湾人，由“石头”出钱，他出面租借了多个服务器。随后，杨某找到开发网络电话软件的公司，在境内搭建网络电话平台及电话诈骗技术系统。

　　杨某负责管理的这个网络电话寻呼平台，除了给“石头”的诈骗团伙提供技术支持，还给其他电话诈骗团伙提供服务。有时，杨某还出境提供技术服务。

　　杨某交代说，利用他的平台行骗的“公司”有5个，3个在泰国，2个在中国台湾。这5个团伙的幕后控制人为中国台湾籍人士，负责接听电话的“接听组”成员大多也是台湾人，主要针对中国大陆居民行骗。

　　电话诈骗全流程

　　技术支持

　　杨某在中国大陆组建网络电话寻呼平台

　　诈骗主体

　　3个团伙在泰国，2个团伙在中国台湾，租用杨某的平台

　　电话行骗

　　●“电话接听组”前线

　　由几名女子冒充电信客服人员，随机拨打居民电话，以“电信账单欠费，身份证、银行卡信息泄露为由”，说服居民拨打指定的电话报案(中线)。

　　●“电话接听组”中线

　　由几名男子冒充民警，说服受害人拨打指定的电话(后线)找银行工作人员。

　　●“电话接听组”后线

　　由几名男子冒充银行工作人员，指挥受害人将账户里的钱，转账到指定账户。

　　提款取现

　　诈骗团伙里的 “取款组”进行网上银行转账，把受害人的钱转到多张银行卡，然后到ATM机上提现。

　　揭秘

　　“电话接听组”

　　分成前中后三线

　　犯罪嫌疑人杨某负责为5个电话诈骗团伙提供技术支持，他还曾赶赴泰国，为“石头”的团伙解决技术问题。

　　据杨某交代，“石头”团伙中的“接听组”设置在泰国某地的一幢两层小楼，其中一层为假冒电信公司的“电话接听组”，二层为假冒公安局、银行的“电话接听组”。

　　而每一个“接听组”又分为前线、中线、后线。前线由几名女子冒充电信客服人员，随机给中国大陆居民打电话，以“电信账单欠费，身份证、银行卡信息被泄露为由”，说服大陆居民拨打指定的电话报案(即中线)。

　　中线则由几名男子冒充公安局人员，负责说服打进电话的受害人，到指定的电话(后线)找银行工作人员。后线由几名男子冒充银行工作人员，负责指挥受害人到银行，将账户里的钱转账到该诈骗团伙的专门银行账户。

　　一般在后线通话时，诈骗团伙里的 “取款组”就会在网上银行进行转账，把受害人的钱转到事先办好的多张银行卡内，然后到银行ATM机上提现。

　　对骗到手的钱，该团伙成员会按比例分成。