“安全账户”
骗走600多万巨款
2009年12月28日，顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话，电话中的犯罪嫌疑人自称电信部门工作人员，声称事主电话欠费2600多元。随后，犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员，以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由，要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中，事主先后将603万元转账至嫌疑人提供的7个银行账户。
案发后，公安部和省市领导高度重视，省公安厅要求佛山警方全力破案，公安部还将该案列为督办案件。在省公安厅的大力支持下，佛山市、区两级公安机关迅速成立专案组展开侦查。
在侦查工作过程中，办案民警发现，犯罪嫌疑人收到事主的款项之后，马上通过网上银行分批转账到福建、陕西、山东等6个省11个城市的400多个银行账户。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来得及转走的195万元。随后，专案组先后派出多个小组前往陕西、福建等地开展侦查取证工作。
跨省抓捕
抓获10名嫌疑人
经过侦查，办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。
今年1月9日，专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人供认出他们的“上线”管理者为台湾人林×生。
1月12日，在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下，办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。3月9日，专案组在东莞市又抓获王×龙等5名来自我国台湾的犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡一大批。
跨国追逃
8疑犯东南亚落网
此外，专案组还发现，犯罪嫌疑人除了在国内取现之外，还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部协调该国警方，对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。
4月22日，东南亚某国警方反馈，已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点，而且该窝点正准备迁移。4月23日，东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察，对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控，一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名，其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人6名，查获涉案银行卡600多张。
