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网恋组织内幕揭秘:营造爱情骗局 诱使客户汇款

2011-11-15 01:08    中国经济周刊        

  披着嫁衣的骗局︱逃亡后的恐惧

  2010年11月15日,慕容消失后的第二天,阿菲通过香港某证券公司得知,该公司在澳门没有分公司。这原来是一场骗局。

  阿菲在比利时报了案,但警方的答复是,诈骗团伙不在比利时境内,建议她去中国香港报案。

  阿菲说,无论是在海外求学还是工作的中国年轻人中,像她这样被骗的有很多。在一个不愿意被公开的网络QQ群里,聚集着110名“受骗者”。其中,来自海外的“受害者”有26名,据群主统计,涉及金额高达1531万元人民币。

  群主说,由于在公安部门求助未果,他们只能抱团取暖,相互支持和鼓励,共同搜集骗子资料,希望能等到诈骗组织被端掉的那一天。(相关报道参见本刊2011年第39期《婚恋网上的债务风险》)

  无名是在第三次外出为公司取“赃款”的时候逃跑的,汇款来自一位在英国的中国女孩。“这笔钱有3000美金,但是我没取,我已经通知她早点收回去”,无名对阿菲说,“他们肯定以为是我拿了这笔钱,被他们抓到我会死得很惨”。

  因为阿菲是自己唯一一个“做成功的客户”,钱又是自己亲手取走的,再加上知道阿菲的联系方式,于是,无名主动与阿菲联系,告诉她相关内幕,希望能帮助她追回自己的钱。

  无名说,他会坐第二天一早的火车离开这个城市。虽然很想家,但是不会回家。自从离开家后,妈妈开始四处找自己,后来在马路上被车撞倒了,至今还躺在床上。自己已经没脸回家了。但一时之间,自己也不知道下一步该做些什么。或许要找个工作,先活下来。

  无名说,公司很大一部分最基层的员工都是被骗进去的。平时吃住行,都有人看守。有一部分人很想逃出来,但因为分散在不同的房间,没办法互相帮助。无名逃跑时,有几个人为他凑了500元钱。

  无名甚至想过再回去当卧底,去解救那些同伴。但很快,他又打消了这个念头。他说,自己把英国女孩那笔生意搞黄了,回去的话,他们是不会放过自己的。

  逃跑后,无名到当地公安局报案,得到的答复是,他本人参与行骗,而且不是被害者本人,无法立案。

  凌晨5点,在网络的另一端,狼狈而疲倦的无名在疯狂地打字,但速度越来越慢。他对阿菲说,自己好困,好久没有睡个好觉了,真想找个地方睡个三天三夜。

  在阿菲看来,无名是可以被原谅的。虽然在“狼窝”中待了8个月,但当他逃出时,依然像一个涉世未深的孩子,保留着一种对罪恶的羞耻感。

  跨国网恋组织病毒式扩张

  随着婚恋网站的增多以及网络通讯工具的普及,这种组织严密、日趋专业化的网恋组织像流毒一般蔓延开来。

  师傅在台湾

  刘林(化名)曾在中部某城市被骗入一家网恋组织工作。他在寻找到第一个“客户”时,被对方的真情感动,迷途知返,逃了出来。

  据刘林介绍,自己所在的那家公司,老板将成员分成了10个组,每个小组有10个组员,分饰投资公司的不同角色。一线为“业务员”,二线为“处长”,三线为“组长指导”或“组长”。另外,还有机动人员来扮演投资公司的客服小姐,或是金融管理机构人员。

  对于行骗的目标对象,无名所在的公司明确规定,25岁到33岁之间,最好是有一定经济基础的女性。阿菲气愤地问:“学生也不放过?”无名回答说:“他们说,就算本人没钱,家里和朋友也会有钱。”

  据福建省一位曾破获当地网络婚恋诈骗案件的警官告诉《中国经济周刊》,由于行骗对象都是有一定文化水平而且素质较高的女性,所以,这就要求行骗者也必须具备一定的文化和谈吐。从事这一行的大多是“80后”、“ 90后”,对网络有一定的了解,具有一定的文化水平,其中不乏大学生。

  然而,一位学历不高的行骗者表示,他和一位在日本的中国女孩“交往”时,每次聊天,一般都把百度的页面打开,以便随时查询一些词汇和知识。

  据知情人士介绍,这些网恋组织一般是流窜作业,通常在某个城市的偏僻地区租上房子,待上两个月后再转战其他地方。而团伙中的基层人员,有的甚至不知道自己在哪个城市。

  尽管他们可能身处中国内地某一个小县城,但他们的手机号码可显示为香港或是澳门的号码。一位负责刑事侦查的警官告诉记者,在网络上,一个小小的软件就可以使IP地址显示为自己想要的城市,来电显示也是同样道理,这在电信诈骗中运用得非常普遍。

  一般来讲,网恋组织会假借中国香港或东南亚等地某投资公司的名义,所有“客户”的汇款会第一时间打到名义上公司的所在地,比如香港,汇款到账后,他们会组织香港的同伙迅速转账,分散到内地不同的账户。

  一位知情人士告诉《中国经济周刊》记者,网恋组织的老板大多来自台湾或是香港,因为必须有人在中国香港或是亚洲其他国家来接款和汇款,这种资源不是一般人能掌握的。

  一位在福建省漳州市从事刑事侦查的警官告诉记者,在漳州市漳浦县,聚集着大大小小上百个网恋组织,有上千人参与。近年来,他只接到过四五起网络交友诈骗的案件,但据他了解,更多的案件是外地报警,需要他们在当地进行协查。

  据其介绍,这种交友诈骗几年前在台湾兴起,并且形成了成熟的运作模式,由于漳浦距离台湾最近,人员流动较多,所以有人将这种骗术带回了大陆,也有一些台湾人,直接在大陆组织公司进行诈骗。在漳浦县,网络婚恋诈骗基本上都是团伙作战,一般有十几个人,他们一般会拉自己的朋友、亲戚入伙,干一段时间以后,团伙成员会分流出去,再组织新的团队。

  “就是这样一种分支扩张的形式,导致网络婚恋诈骗向外蔓延,从事的人越来越多。”该警官对《中国经济周刊》表示。

  刘林是被朋友介绍进网恋组织的,朋友说,这是家从事电梯生意的公司,他的工作是电梯销售员。据刘林说,公司还经常打着投资理财公司的旗号到人才市场进行公开招聘。

  据刘林介绍,一般来讲,老板拿得最多,为被骗资金的55%;处长和聊手等具体操作人员提取35%,聊手第一次得手可以提取15%作为奖励,之后每得手一笔提取的比例是5%,其余都归处长;而负责从终端提钱的被称为“车手”,可以拿10%。

  据无名介绍,一笔成功的“生意”,被骗金额少则几万元,多则几百万元。一般有五六个人协同操作,分成。

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