Upbit调查剧情要反转？梳理最近国外比特币骗局

　　昨天，在轻松万里行的公号上梳理了国内近几年假借虚拟货币以及区块链的传销骗局。

　　今天我们把目光转到国外，来看看最近国外发生的和正在发生的一些关于区块链以及比特币上的骗局。

　　据《法兰西西部报》5月9日报道，法国波尔多地区出现比特币诈骗案，受害者人数多达15人，且还在不断增加。据报道，受害者希望通过一家投资平台投资比特币获利，其中一位受害者被骗金额高达70万欧元(约合人民币528.72万元)。

　　美国纽约南部地区检察官在周一宣布，加密货币公司Centra Tech的三位联合创始人都被大陪审团起诉，他们被指控计划通过公司的token销售来欺骗投资者。美国律师Robert Khuzami进一步宣布，当局已从创始人手中追回了6000多万美元的资金。

　　据外媒消息，俄罗斯加密货币和区块链协会称，2017年俄罗斯的ICO筹集资金中有至少1.5亿美元被庞氏骗局拿走，同时该协会宣布计划制定措施打击代币(token)销售中的金融欺诈行为。外媒Bitcoin.com此前曾报道称，俄罗斯参与的ICO占全球市场的10%。该协会预计，2018年，俄罗斯ICO项目将吸引11至15亿美元的资金。

　　最近，韩国最大交易所Upbit被调查的是事件越演越烈。

　　据韩国经济媒体Etoday报道，韩国最大交易所Upbit被调查，首尔江南支院金融调查2部日前开始已着手扣押江南Upbit总部内的电脑设备与会计账本。而据检方消息，Upbit被调查主要是因为其在没有实际保有加密货币的情况下虚假修饰数据，涉嫌欺骗投资者。

　　不过，据国内分析文章称，韩国媒体似乎错误地报道了一场涉及国内热门交易所Upbit的“事件”。虽然Upbit正在受到一种违规行为调查，但这似乎主要是基于一个大的误解。除非Upbit被证明确实存在欺诈，否则在此之前的所有欺诈指控都是不谨慎的。

　　5月16日，据媒体报道，韩国一家主流会计师事务所披露了对加密货币交易所Upbit的审计结果，该事务所证实Upbit交易所没有夸大资产负债表的数据，并未欺骗投资者。

　　据悉，韩国金融监管局(FSS)、韩国金融情报机构(KIU)和当地警察日前正在对韩国最大的加密货币交易所——UPbit进行官方调查。上周，韩国警方突击搜查了UPbit的总部。此前，韩国警方收到的消息称，该交易所涉嫌账面交易。

　　当地警方指控UPbit在并未存储加密货币的情况下对订单进行操作，假装自己持有大量的比特币、以太坊和其他加密货币。一些内部消息人士称，对Upbit展开调查是由于流动性问题。因为Upbit交易所在平台上列出了130种加密货币，而实际上它只有大约90种加密货币钱包。

　　其中30种加密货币的UPbit交易所用户，尚未看到该交易所整合的针对这30种加密货币的独立钱包，他们无法直接从UPbit中存入或提取代币，并必须在退出之前将这些资产兑换成比特币和以太坊等其他加密货币。调查因Upbit缺乏对这数十种加密货币的资金支持而产生。而韩国政府也指责Upbit夸大了其资产负债表的数据。

　　据相关资料整理，Upbit是韩国最受欢迎聊天应用Kakao Talk旗下的加密货币交易所。由于提供的加密货币种类较多(目前支持200多个交易对)，同时依托于Kakao Talk的用户群，Upbit自去年推出后就在短时间成为韩国增长最快的数字资产交易平台，甚至赶超Bithumb跃居韩国第一的位置。

　　前不久，Upbit还宣布将引入汤森路透(Thomson Reuters)的尽职调查解决方案，以打击洗钱活动。当时Upbit表示，它将使用该解决方案来识别可能存在问题或高风险的客户，并根据每天刷新的数据库检查客户数据。

韩国当地金融部门在接下来的几天内，将公布调查结果。

一些国外的知名企业家和经济专家也对于区块链和比特币的骗局发表了看法。

　　前不久，英国知名企业家、维珍航空创始人理查德·布兰森爵士就比特币骗局和广告发表了看法，他认为这些虚假广告的传播令人担忧，并警告大家对虚假代言和二元期权交易保持警惕。

　　在维珍公司官方网站上，理查德·布兰森发表了一篇题为《谨防虚假比特币骗局》的文章。他还特别强调称：“虽然我经常说，真正的比特币发展未来具有非常大的潜力，但我绝对不赞同这些虚假的比特币欺诈行为。”

　　理查德·布兰森还指出，一些网站甚至会模仿诸如CNN这样的知名新闻媒体，让自己看上去合法。他抱怨说：“您可能会通过社交媒体网站上发布的链接访问这些网站，并为广告付费。然后，你就会被链接到一个比特币交易的欺诈网站上，我甚至看到有人冒用比尔·盖茨代言。”

　　因曾经成功预测了2008年经济危机而得名“末日博士”的鲁比尼(Roubini)在接受CNBC专访时称，就金融领域而言，区块链毫无效率，它永远无法发挥作用。他形容区块链让人们进入“摩登原始人”世界，回到以物易物的时代。

　　鲁比尼称，“现实是这个行业不能自我规范，”他说，“他们是庞氏骗局，如果你想自我调节，你会停止这种行为，而你对此无能为力。”

　　鲁比尼以其反加密货币而闻名，并在最近的一篇名为区块链的专栏中称其为“有史以来最为过分的技术之一”。

　　他指出，通过ICO咨询公司Satis集团的数据显示，目前区块链项目当中，其中81%的发币项目都是骗子，同样，只有8%的加密货币最终能在交易所交易，这意味着另外92%都是失败的。

　　鲁比尼早些时候公布，“骗子，他们想要拿走你的钱，然后跑路”。