梳理近国内几年假借虚拟货币以及区块链的传销骗局

　　近年来，随着区块链技术的发展，比特币造就了一批挖矿者的财富神话。在这种示范作用的带动下，各种虚拟货币应运而生，鱼龙混杂，其中有不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，打着“虚拟货币”、“区块链”等名义开展传销骗局，主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币、区块链，却又希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗局往往设置复杂，投资者很容易上当。而且，在上当后其投资很难收回。

　　近几年，虚拟货币传销已经盯上中国大妈，她们是最常见的受害者。

　　据法治周末梳理发现，早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。

　　2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。

　　进入2017年，以虚拟货币为幌子的骗局越发开始变得严重。

　　据南方都市报报道，2017年6月15日，深圳南山警方接举报，称深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子，存在非法集资犯罪问题。经查，深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P 2P平台，涉嫌非法吸收公众资金，并有集资诈骗嫌疑。

　　2017年9月，海南海口警方破获了“亚欧币”传销案，短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

　　进入2018年，首当其冲的就是英雄链骗局。

　　2018年1月13日，英雄链上市。将近三个月过去，这个ICO的伪项目被曝是一场骗局，这个以所谓柬埔寨国家级区块链项目圈钱的项目，国内的投资者已经上报公安，予以立案。

　　3月28日，国内诸多投资人经代投人参与英雄链项目，英雄链HEC上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人决定报案。在投资人提交相关证据，并与国内南方某地公安局多次沟通，以及该地公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，该地公安局以诈骗罪予以立案。

　　英雄链过后，太空链项目及相关代投涉嫌诈骗已被扬州市公安局开发区分局立案。3月28日晚10点13分，薛蛮子在微博澄清并未投资太空链，也不是该项目的顾问。据悉，太空链ICO涉嫌虚假宣传、篡改白皮书等行为引发私募投资人集体维权，项目总涉案ETH对应的金额高达约10亿元。虽然太空链最新公募版白皮书核心团队中没有薛蛮子，但他作为太空链明星投资人被反复提及。

　　4月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要大唐币犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600余万元。

　　“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在4月17日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某、营销副总勾某等9人，于3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的大唐币。

　　5月14日，福州市公安局召开新闻发布会，通报1-4月福州警方打击和防范经济犯罪的相关情况。记者了解到，不法分子利用以P2P网络借贷平台、金融互助、区块链众筹等形式实施非法集资犯罪的行为明显增多，市民应提高警惕。

　　5月15日，潍坊市公安局召开2018年度打击和防范经济犯罪新闻发布会，会上通报了去年以来全市公安机关打击和预防经济犯罪情况，并通报了潍坊公安机关打击经济犯罪十大典型案例。提及各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额汇报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等，以及马来西亚MBI公司以游戏理财MFC为幌子实施的虚拟币传销。

　　专家指出，虚拟货币有几个显著特点：一是构造虚拟货币，涉众诈骗特征明显。审计抽查60家平台发现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能，所谓的“币值”均由平台自行随意操控;二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。三是兼具多种违法犯罪特征。

　　虚拟货币源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例，例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。

　　类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演，随手在网上一搜，就会看到大量相关消息。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路，只留受害者维权无门;有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。

　　在这里要提醒投资者，如果不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。